Loading...
打印

企业管治

远洋集团致力维持完善的企业管治,努力提升营运透明度,保障股东和业务伙伴的权益,以及增加股东所持股份的价值。因此,远洋集团在董事局下成立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和投资委员会。

审核委员会

审核委员会由五名成员组成,其中两名为非执行董事,三名为独立非执行董事。审核委员会成员为:林倩丽女士(委员会主席)、赵立军先生、姚大锋先生、孙文德先生、靳庆军先生。
审核委员会的主要职责为审核及监督本集团的财务报告程序,同时负责审议核数师之任命、报酬以及任何与核数师之罢免及辞职相关事宜。此外,审核委员会亦须检视本集团内部监控之成效,包括就各公司架构以及业务流程之内部监控作定期检讨,并考虑其潜在风险及迫切性以确保公司业务运作效率及实现企业目标及策略。该等检讨的涵盖范围包括财务、营运、法规及风险管理。审核委员会同时定期向董事局提交报告及建议。

提名委员会

提名委员会由四名成员组成,其中一名为执行董事,三名为独立非执行董事。提名委员会成员为:李明先生(委员会主席)、韩小京先生、孙文德先生、王志峰先生。
提名委员会的主要职责为检讨董事局的架构、人数及组成,并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事局作出的变动提出建议;物色具备合适资格可担任董事的人士,并提名有关人士出任董事或就此向董事局提供建议;就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事局提出建议;就董事委员会委员委任向董事局提出建议;审议行政总裁对本公司除公司秘书之外的其他高级管理人员的提名,聘任或者解聘本公司的其他高级管理人员。

薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,彼等均为独立非执行董事,分别为韩小京先生(委员会主席)、孙文德先生、王志峰先生。
薪酬委员会的主要职责为就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规、有竞争力且具透明度的程序以制订薪酬架构及政策,向董事局提供建议;厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇及激励事项,并就执行董事的股权激励事项提交董事局批准;就非执行董事薪酬及激励事项提出建议,报董事局审批。

投资委员会

投资委员会由六名成员组成,其中四名为执行董事,两名为独立非执行董事。投资委员会成员为:李明先生(委员会主席)、李虎先生、王叶毅先生、李洪波先生、靳庆军先生、林倩丽女士。
投资委员会的主要职责为就本集团重要投资、收购及出售项目作出考虑、评估及检讨,并向董事局提出建议,同时对投资项目进行投资后的评估工作,并检讨及考虑本公司之整体策略方向及业务发展。

相关文件下载

pic

组织章程细则
审核委员会的职权范围及工作细则
提名委员会的职权范围及工作细则
薪酬委员会的职权范围及工作细则
投资委员会的职权范围及工作细则

相关链接:

pic


董事局

了解详情

pic


其他高级管理层

了解详情

联系我们

电邮:ir@sinooceangroup.com


资讯订阅

立即订阅